Správní rada společnosti Stavební podnik Praha a.s., se sídlem: Svatoslavova 8, 140 00 Praha 4, IČO: 45274509, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B 1571, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25.dubna 2024 ve 12:00 v sídle společnosti.
Pořad valné hromady:
- Volba orgánů valné hromady.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navrženého předsedu valné hromady, osobu pověřenou sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) zvolí na návrh svolavatele osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu, pověřenou sčítáním hlasů.
- Přednesení roční zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, přednesení zprávy o vztazích za rok 2023, přednesení zprávy za 1.pololetí 2024.
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a zprávu o vztazích za rok 2023.
Zdůvodnění: správní rada je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinna předložit uvedené zprávy za rok 2023. Správní rada doporučuje valné hromadě její vzetí na vědomí a schválení.
- Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Stavební podnik Praha a.s. za období roku 2023.
Zdůvodnění: správní rada je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinna předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za příslušné účetní období. Správní rada doporučuje valné hromadě její schválení.
- Rozhodnutí o rozdělení zisku.
Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Stavební podnik Praha a.s. takto :
- zisk za rok 2023 ve výši 3.431.507,56 .- Kč se zaúčtuje na účet nerozdělený zisk minulých let
- z nerozděleného zisku minulých let, který k 31.12.2023 činil částku 15.380.412,19,- Kč, se rozděluje mezi akcionáře podíl na zisku ve výši 70,- Kč na jednu akcii. Statutárnímu orgánu bude vyplacen podíl z nerozděleného zisku minulých let ve výši 180.000,- Kč. Výše zisku, který valná hromada schvaluje k rozdělení mezi akcionáře, se stanovuje násobkem rozděleného zisku na jednu akcii ( 70,-Kč) a počtu akcií, držených oprávněnými akcionáři pro uplatnění práva na podíl na zisku k rozhodnému dni.a
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 25.duben 2024.
Právo na podíl na zisku mají osoby, které jsou akcionáři společnosti (jsou uvedeny v seznamu akcionářů společnosti) k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu, tj. ke dni konání řádné valné hromady a to každý v počtu akcií, které vlastní (výše oprávněné osoby) .
V souladu s par. 348, odst. 3 Zákona 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích) společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku může být ve smyslu platných Stanov společnosti vyplácen i jinak, než v penězích.
Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Předložený Návrh na rozdělení zisku společnosti je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.
- Informace o fúzi společnosti Stavební podnik Praha a.s. se svou 100 procentní dceřinou společností SPP INVEST s.r.o. k 1.1.2024 a sestavení mezitímní účetní závěrky.
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci o uvedené fúzi. Valná hromada souhlasí se sestavením mezitímní účetní závěrky v roce 2024. Pokud tato mezitímní závěrka bude vykazovat zisk, kterého část bude moci být rozdělena mezi akcionáře společnosti, valná hromada souhlasí s tím, aby správní rada svolala valnou hromadu, které součástí programu bude schválení mezitímní účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zálohy na zisk, případně rozdělení části nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění : V říjnu 2023 proběhla valná hromada, která měla na programu fúzi Stavebního podniku Praha a.s. s jeho dceřinou společností SPP INVEST s.r.o. Správní rada předpokládá, že tato fúze bude mít příznivý vliv na hospodářský výsledek a hospodaření společnosti. Z tohoto důvodu navrhuje správní rada přijmout usnesení, které umožní, v případě, že z mezitímní účetní závěrky bude vyplývat možnost rozdělit zálohu na zisk, případně rozdělit část nerozděleného zisku minulých let , učinit tak v průběhu roku 2024.
Do kompletní účetní závěrky, včetně textů roční zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích za rok 2023 a všech dokladů, které tvoří podklad k přijetí usnesení dle výše uvedeného programu, může každý akcionář ode dne zveřejnění pozvánky až do doby konání valné hromady nahlédnout v sídle společnosti a to po předchozí domluvě na mail: stapo.praha@outlook.cz.
Základní údaje z účetní závěrky / v tis. Kč/ základní kapitál: 53.168, vlastní kapitál: 59.312, krátkodobé pohledávky: 1436, pohledávky z obchodních vztahů:.190, dlouhodobé pohledávky: 25, dlouhodobý hmotný majetek : 140 , dlouhodobý finanční majetek: 34040, tržby z prodeje služeb : 2654, krátkodobé závazky: 844, dlouhodobé závazky : 216, nerozdělený zisk minulých let: 15380, výsledek hospodaření po zdanění: 3432.
Pozvánka je zároveň nejpozději ode dne 25.3.2024 zveřejněna na web stránce společnosti www.stapo.eu.
V Praze, dne 25.března 2024
Stavební podnik Praha a.s.
Ing.arch. Natalie Horváthová
Členka správní rady
Protinávrh č.1 :
Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Stavební podnik Praha a.s. takto :
- zisk za rok 2023 ve výši 3.431.507,56 .- Kč se zaúčtuje na účet nerozdělený zisk minulých let
- z nerozděleného zisku minulých let, který k 31.12.2023 činil částku 15.380.412,19,- Kč, se rozděluje mezi akcionáře podíl na zisku ve výši 150,- Kč na jednu akcii. Statutárnímu orgánu bude vyplacen podíl z nerozděleného zisku minulých let ve výši 345.000,- Kč. Výše zisku, který valná hromada schvaluje k rozdělení mezi akcionáře, se stanovuje násobkem rozděleného zisku na jednu akcii ( 150,-Kč) a počtu akcií, držených oprávněnými akcionáři pro uplatnění práva na podíl na zisku k rozhodnému dni.
Protinávrh č. 2 :
Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Stavební podnik Praha a.s. takto :
- zisk za rok 2023 ve výši 3.431.507,56 .- Kč se zaúčtuje na účet nerozdělený zisk minulých let
- z nerozděleného zisku minulých let, který k 31.12.2023 činil částku 15.380.412,19,- Kč, se rozděluje mezi akcionáře podíl na zisku ve výši 30,- Kč na jednu akcii. Statutárnímu orgánu bude vyplacen podíl z nerozděleného zisku minulých let ve výši 100.000,- Kč. Výše zisku, který valná hromada schvaluje k rozdělení mezi akcionáře, se stanovuje násobkem rozděleného zisku na jednu akcii ( 30,-Kč) a počtu akcií, držených oprávněnými akcionáři pro uplatnění práva na podíl na zisku k rozhodnému dni.